# AML Intelligence Senior Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc) at BBVA

BBVA is hiring an AML Intelligence Senior Manager (Ciudad de México, Cuauhtémoc). Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on BBVA](https://jobsbylevel.com/go/3900117d-5a29-4104-866e-b0d7ffa5e823?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 36 out of 100. Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 36 out of 100)
- Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
- Posted: November 13, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/3900117d-5a29-4104-866e-b0d7ffa5e823?utm_medium=ai-agent
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## Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-11-13 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Funciones Principales : 1-Articular las señales externas e internas de riesgo AML para convertirlas en hipótesis claras, accionables y metodológicamente robustas, que permitan a la célula de investigaciones determinar de manera ágil y precisa el impacto para BBVA México. Esta función implica ordenar información proveniente de reguladores, OSINT, prensa especializada, alertas internas, telemetría, áreas de control y tendencias del entorno, para transformarla en líneas de análisis que expliquen cómo una amenaza podría materializarse dentro del ecosistema de BBVA. 2-Generar inteligencia accionable para las verticales de PLD mediante la consolidación de señales, anomalías, hallazgos, tendencias, casos investigados y resultados de análisis en insumos útiles para la toma de decisiones. Esta función implica asegurar que la unidad produzca información que no sólo describa riesgos, sino que permita priorizarlos, anticiparlos, explicarlos y traducirlos en acciones concretas de mitigación, fortalecimiento de controles, ajustes de monitoreo o estudios estratégicos de riesgo emergente. 3-Sistematizar el ciclo de inteligencia mediante la definición, implementación y mejora continua de metodologías, criterios de priorización, flujos de trabajo, plantillas, controles de calidad y mecanismos de trazabilidad. Esta responsabilidad es fundamental para que la unidad no opere de manera reactiva o aislada, sino bajo un proceso estructurado que conecte detección, formulación de hipótesis, extracción de datos, normalización, investigación forense, generación de hallazgos, remediación y retroalimentación institucional. 4-Coordinar la transformación de hipótesis cualitativas en requerimientos analíticos precisos, asegurando que las señales de riesgo puedan traducirse en variables observables, bases de datos, consultas, indicadores y elementos cuantitativos que permitan medir la exposición real del banco. Para ello, deberá asegurar una interlocución efectiva con el CoE / Business Analytics, supervisando la claridad de los requerimientos, la oportunidad de las entregas, la calidad de los datos y la reutilización de modelos o plantillas para futuros análisis. 5-Construir, gobernar y evolucionar el repositorio institucional de inteligencia AML, asegurando que los casos, hipótesis, señales, tipologías, criterios de análisis, resultados de investigaciones, decisiones de escalamiento, acciones de mitigación y aprendizajes queden documentados de forma estructurada. Esta función permite dotar a la unidad de memoria institucional, acelerar análisis futuros, reducir duplicidades y generar una visión prospectiva del entorno que fortalezca la capacidad preventiva del banco. 6-Impulsar la generación de estudios prospectivos, tableros ejecutivos e indicadores de seguimiento que permitan anticipar amenazas relevantes para BBVA y visualizar la evolución del riesgo en el tiempo. Esta responsabilidad incluye identificar desplazamientos de riesgo, nuevas tipologías, vulnerabilidades en canales o productos, patrones recurrentes y señales tempranas que deban ser comunicadas a áreas de control y/o de negocio para promover decisiones preventivas basadas en evidencia. Retos del Puesto : El entorno geopolítico, en particular el impacto extraterritorial de decisiones de política interna estadounidense, lleva al sector financiero mexicano a una evaluación profunda sobre el manejo de los riesgos asociados al lavado de dinero. El caso mexicano tiene riesgos específicos por el contexto de seguridad y la amenaza de

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