# Asociado/a de Investigaciones AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc) at BBVA

BBVA is hiring an Asociado/a de Investigaciones AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc). Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Level](https://jobsbylevel.com/go/29803e1c-848a-45a4-af78-8919ebfb45c2).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
- Posted: October 8, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/29803e1c-848a-45a4-af78-8919ebfb45c2

## Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-14 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Descripción del Puesto ¿Tienes experiencia en análisis de riesgos y te apasiona la investigación financiera? Como Asociado/a de Investigaciones AML, tu misión será apoyar las investigaciones de lavado de dinero mediante la obtención, análisis y verificación de información financiera, operativa y documental. Trabajarás desde el nivel central y en estrecha coordinación con los investigadores territoriales. ¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil con formación en áreas como Economía, Finanzas, Criminología, Derecho o afines, que cuente con conocimientos sólidos en conceptos de prevención de lavado de dinero, investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales. Deberás tener dominio de Excel avanzado y herramientas visuales, así como capacidad para manejar fuentes abiertas y sistemas de monitoreo. Tu labor tendrá un impacto directo en la detección temprana de riesgos, colaborando estrechamente con equipos internos y garantizando en todo momento la trazabilidad y la confidencialidad de la información. Principales Responsabilidades Obtendrás y validarás información relacionada con la prevención de lavado de dinero para sustentar las investigaciones especializadas. Analizarás transacciones, patrones sospechosos y perfiles financieros para contribuir a la generación de informes de inteligencia. Darás soporte a los investigadores territoriales y te coordinarás con distintas áreas internas para asegurar el flujo adecuado de la información. Documentarás los hallazgos de cada investigación para asegurar la calidad, trazabilidad y el estricto cumplimiento de la normativa. Retos del Puesto Desarrollar investigaciones financieras especializadas mediante la verificación y análisis de información sobre posibles operaciones de lavado de dinero. Identificar señales de alerta y patrones transaccionales inusuales para contribuir a la detección temprana de riesgos. Garantizar la calidad, confidencialidad y trazabilidad de los procesos, cumpliendo con las políticas internas y normativas. Requisitos Indispensables: Conocimientos en conceptos AML/CFT, investigación financiera y análisis de perfiles transaccionales. Dominio de Excel avanzado, herramientas visuales, fuentes abiertas y sistemas de monitoreo. Experiencia en la identificación de tipologías y señales de alerta. [DATO FALTANTE] años de experiencia. Deseables: Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero, Investigación Financiera o Inteligencia Operativa. Certificaciones como CAMS, ACAMS Anti-Money Laundering Foundations, CFCS Associate u OSINT Basic. Escolaridad: Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad o similares. Experiencia: De 1 a 3 años en roles de análisis operativo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), monitoreo de transacciones, prevención de fraudes, análisis de inteligencia corporativa o investigaciones financieras iniciales. ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". Cobertura de vacante En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las

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