# ASOCIADO PLD at BBVA

BBVA is hiring an ASOCIADO PLD. Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Level](https://jobsbylevel.com/go/daa1e79e-49f2-4349-bd20-4c881b5c698d?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. Nuevo León, Monterrey, 64000.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: Nuevo León, Monterrey, 64000
- Posted: October 12, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/daa1e79e-49f2-4349-bd20-4c881b5c698d?utm_medium=ai-agent

## Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-19 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Objetivos del rol Obtener y validar información AML. Analizar transacciones y patrones sospechosos. Apoyar informes y productos de inteligencia AML. Dar soporte a investigadores territoriales. Coordinarse con áreas internas. Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad. Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT. Cumplir la normativa AML y las políticas internas. Intelligence Unit Campo / conocimiento especializado Conceptos AML/CFT. Investigación financiera. Tipologías y señales de alerta. Análisis de perfiles transaccionales. Inteligencia e investigación corporativa. Análisis de vínculos. Fuentes abiertas. Sistemas de monitoreo y bases financieras. Excel avanzado y herramientas visuales. Intelligence Unit Formación requerida Economía / Finanzas. Administración. Criminología. Derecho. Contaduría. Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales. Seguridad o similares. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?

Source: https://jobsbylevel.com/jobs/asociado-pld-at-bbva-658d7b

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