# Especialista de Investigación y Prevención de Fraudes (León, Gto) at BBVA

BBVA is hiring an Especialista de Investigación y Prevención de Fraudes (León, Gto). Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on BBVA](https://jobsbylevel.com/go/cd0c21a4-f262-446d-afa2-54738071c031?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. Guanajuato, León, 37130.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: Guanajuato, León, 37130
- Posted: October 21, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/cd0c21a4-f262-446d-afa2-54738071c031?utm_medium=ai-agent

## Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-21 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Principales Responsabilidades Investigarás casos de fraude interno, suplantación de identidad, malas prácticas y desapegos a la normativa operativa en sucursales . Analizarás información previa en plataformas internas, sistemas de videovigilancia y documentación digitalizada para conformar los expedientes . Coordinarás y realizarás entrevistas con los colaboradores involucrados en los casos de investigación . Elaborarás informes detallados que plasmen los antecedentes, el análisis de pruebas, el resultado de las entrevistas y las conclusiones de cada caso . Capacitarás al personal de las sucursales bancarias en temas relativos a la prevención e identificación de irregularidades Retos del Puesto El principal reto de esta posición consiste en realizar investigaciones objetivas y fundamentadas en entornos operativos complejos, coordinando la recopilación de evidencia técnica y presencial para determinar responsabilidades dentro de los tiempos requeridos . Requisitos Conocimientos Indispensables: Operativa de sucursales bancarias, productos financieros (cuentas, tarjetas de crédito/débito, pólizas, créditos), análisis de procesos de negocio y herramientas de paquetería Office . Conocimientos Deseables: Nociones de grafoscopía, documentoscopía, técnicas de entrevista e investigación, y manejo de la plataforma CCD . Escolaridad: Licenciatura o formación universitaria en Criminología, Derecho o áreas afines . Experiencia: Experiencia previa en el sector bancario (operación de sucursales, auditoría, control interno o prevención de lavado de dinero) e investigación de irregularidades operativas . Qué harás: Investigarás irregularidades operativas y fraude interno, analizarás evidencias documentales y en sistemas, coordinarás entrevistas y redactarás informes detallados . En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?

Source: https://jobsbylevel.com/jobs/especialista-de-investigacion-y-prevencion-de-fraudes-leon-gto-at-bbva-16f156

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