# Especialista en Analítica de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc) at BBVA

BBVA is hiring an Especialista en Analítica de Screening AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc). Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Level](https://jobsbylevel.com/go/4a8890b8-5ea5-4198-9d2b-eac7cdd04ff7?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 38 out of 100. Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 38 out of 100)
- Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
- Posted: October 19, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/4a8890b8-5ea5-4198-9d2b-eac7cdd04ff7?utm_medium=ai-agent

## Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-24 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil analítico enfocado en la mejora continua y automatización de procesos de filtrado contra el lavado de dinero. Quien ocupe esta posición combinará operaciones bancarias y ciencia de datos básica para gestionar el motor de filtros, atender requerimientos regulatorios en tiempos críticos y colaborar como un solo equipo para reducir la carga operativa mediante la optimización de coincidencias. Pensar en grande te permitirá proponer soluciones innovadoras que fortalezcan el marco de control y la eficiencia en la atención de alertas. Principales Responsabilidades Impulsar la automatización y mejora continua de los procesos de filtrado de operaciones contra listas de sanciones, mediante el diseño e implementación de soluciones que optimicen la identificación y gestión de coincidencias (*hits*), reduzcan tareas manuales y fortalezcan la eficiencia operativa, la trazabilidad y la efectividad de los controles en materia de AML. Gestionar las bases de datos asociadas al motor de screening AML, asegurando su integridad, actualización oportuna y consistencia con los sistemas fuente, validando cargas masivas, reglas de integración y sincronización de información, y documentando los controles ejecutados para garantizar trazabilidad y disponibilidad de evidencia ante auditoría o revisión regulatoria. Monitorear el funcionamiento operativo del motor de filtros, identificando fallas técnicas, inconsistencias en reglas de matching o interrupciones en el procesamiento de alertas, coordinando con IT la resolución de incidencias y dejando evidencia documentada de pruebas, ajustes y validaciones realizadas. Analizar las alertas generadas por el motor de filtros aplicando criterios técnicos definidos, evaluando coincidencias y fundamentando decisiones de liberación o escalamiento, asegurando cumplimiento estricto de los SLA establecidos y registro completo del análisis para fines de trazabilidad y auditoría. Identificar inconsistencias en datos maestros o parametrización que puedan generar falsos positivos o debilitar la precisión del filtrado, proponiendo ajustes técnicos basados en evidencia que mejoren la efectividad del modelo sin comprometer la robustez del control AML. Garantizar que cada intervención técnica, validación de datos o análisis de alerta quede debidamente registrada en el sistema correspondiente, asegurando que el proceso sea completamente reconstruible y verificable ante auditoría interna, externa o requerimiento regulatorio. Elaborar reportes periódicos sobre volumen de alertas, tiempos de procesamiento, desempeño del motor y tendencias operativas, proporcionando información confiable que permita monitorear cumplimiento de SLA, identificar riesgos emergentes y contribuir a la mejora continua del proceso de filtros AML. Retos del Puesto Administrar y explorar bases de datos asociadas a procesos AML, asegurando la integridad de la información, y ejecutar el análisis operativo de alertas de screening con estricto cumplimiento de SLA Requisitos Conocimientos y Experiencia Conocimientos Indispensables: Operaciones bancarias aplicadas a prevención de lavado de dinero (AML) y atención de requerimientos regulatorios. Conocimiento en AML Nivel de inglés básico. Conocimientos Deseables: Manejo de SQL y Python. Manejo de herramientas de visualización de datos. Plataformas Cloud (preferentemente AWS). Desarrollo de procesos ETL. Maestría en Ciencia de Datos. Escolaridad: Licenciatura, preferentemente en Ciencias Socioeconómicas (titulado). Deseable Maestría en

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