# Especialista III de Financial Crime Intelligence -  FCC - Non Financial Risk at Santander

Santander is hiring an Especialista III de Financial Crime Intelligence -  FCC - Non Financial Risk in São Paulo, Brazil. Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Santander](https://jobsbylevel.com/go/fefbe4d3-d5e4-4430-b8d4-23ec5e9effc5?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 30 out of 100. SAO PAULO.

## Details

- Company: [Santander](https://jobsbylevel.com/companies/santander)
- AI level: AI Level 1 (score 30 out of 100)
- Location: SAO PAULO
- Posted: November 10, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/fefbe4d3-d5e4-4430-b8d4-23ec5e9effc5?utm_medium=ai-agent
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## Description

Especialista III de Financial Crime Intelligence - FCC - Non Financial Risk Country: Brazil Deseja crescer e aprender sempre e tem paixão por impactar pessoas por meio de suas análises? Esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander , você fará parte de uma área responsável por identificar, monitorar e analisar casos com indícios de ilícitos, adotando as medidas preventivas necessárias de acordo com a legislação vigente e a Governança Interna de FCC. Buscamos um profissional com sólida expertise em investigações e análises de risco , especialmente em Prevenção a Fraudes, Segurança Corporativa ou Financial Crime Compliance , capaz de atuar com autonomia em contextos de alta complexidade, conectar diferentes fontes de informação, identificar padrões e vínculos e transformar análises em recomendações para tomada de decisão. Aqui, sua atuação será: Conduzir investigações de casos de alto risco a partir de indícios identificados, aplicando técnicas investigativas e de OSINT de acordo com o perfil e a criticidade de cada caso. Analisar informações financeiras, societárias, cadastrais, transacionais e reputacionais, identificando padrões, comportamentos atípicos e vínculos entre pessoas e entidades. Interagir com diferentes áreas para obtenção de informações e esclarecimentos necessários às investigações. Identificar tendências e tipologias relacionadas a fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, crime organizado e evasão de sanções. Analisar setores econômicos, atividades e regiões potencialmente expostos à atuação de organizações criminosas. Avaliar a criticidade dos casos e apoiar a definição das medidas preventivas necessárias. Avaliar potenciais exposições relacionadas a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs) e apoiar análises envolvendo OFAC, ONU e demais listas restritivas aplicáveis. Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento que contribuam para a identificação de novas ameaças e vulnerabilidades. Produzir relatórios investigativos e análises estratégicas para suporte à alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco. Apoiar auditorias, revisões regulatórias e inspeções. Utilizar dados, automação e Inteligência Artificial como ferramentas para ampliar a eficiência e profundidade das pesquisas, investigações, análises documentais e produção de relatórios. O que buscamos: Sólida expertise em investigações e análises de alta complexidade , preferencialmente adquirida em Prevenção a Fraudes, Segurança Corporativa ou Financial Crime Compliance . Experiência com investigações financeiras, corporativas ou forenses, inteligência financeira, Due Diligence/EDD ou atividades correlatas. Conhecimento de técnicas de investigação, OSINT , análise de redes e identificação de vínculos. Conhecimento de Financial Crime Compliance, incluindo PLD/FT, Sanções e/ou Monitoramento Transacional. Capacidade de interpretar criticamente informações provenientes de diferentes fontes e conduzir investigações complexas com autonomia . Capacidade de produzir relatórios, pareceres e materiais executivos com clareza e objetividade. Familiaridade com dados, automação e soluções de Inteligência Artificial aplicadas a atividades investigativas. Perfil analítico e investigativo, senso crítico, organização, postura ética e capacidade de interação com diferentes stakeholders. Inglês avançado ou fluente. Será um diferencial: Experiência em órgãos de investigação ou inteligência, consultorias forenses ou instituições financeiras. Experiência em bancos ou instituições financeiras de atuação global. Experiência com investigações envolvendo múltiplas fontes de informação e diferentes jurisdições. Experiência prática com automação ou Inteligência Artificial aplicada a investigações. Certificações como ACAMS, ICA ou CFE . Formação: Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas. Você vai se identificar com a gente se tiver: Think

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