# FINANCIAL CRIME PREVENTION ANALYST I at BBVA

BBVA is hiring a FINANCIAL CRIME PREVENTION ANALYST I in Lima, Peru. Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on BBVA](https://jobsbylevel.com/go/aecd3816-8fb5-467b-bc41-390872316641?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. Lima, San Isidro.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: Lima, San Isidro
- Posted: October 20, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/aecd3816-8fb5-467b-bc41-390872316641?utm_medium=ai-agent

## Description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito. Tipo de Contrato: Regular (Indefinido) ¿Qué estamos buscando? Funciones: Analizar y calificar las alertas generadas en las herramientas antifraude. Identificar nuevas modalidades de fraude en base a la atención de alertas. Identificar y coordinar la implementación de los afinamientos y mejoras a las reglas de monitoreo. Atender alertas pendientes derivadas por jefatura. Aplicar acciones preventivas como bloqueo de cuentas/tarjetas/baja de canales de clientes que se identifiquen mediante análisis inverso de casos de fraude. Derivar a los equipos de soporte las solicitudes que no corresponden a la gestión de monitoreo. Atender solicitudes de apoyo mediante herramientas internas del banco. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato Requisitos : Carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Administración, Economía o carreras afines. Manejo de SQL (indispensable). Deseable conocimiento de Power BI, Python y elaboración de dashboards. Conocimiento de productos bancarios y gestión de riesgos. Deseable experiencia en prevención de fraudes, red de oficinas, riesgos, auditoría o control interno. Alta capacidad analítica para identificar patrones, detectar riesgos y proponer mejoras. Proactividad, pensamiento crítico, atención al detalle y capacidad de anticipación. Banca responsable ​ Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro. Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Diversidad En BBVA creemos que contar con un equipo diverso , nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona. Nuestros valores Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones. Requisitos legales Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión. En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto.

Source: https://jobsbylevel.com/jobs/financial-crime-prevention-analyst-i-at-bbva-12cda0

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