# FINANCIAL CRIME PREVENTION ASSOCIATE II - DETECCIÓN DE FRAUDE - AI TRANSFORMATION & ENGINEERING COLOMBIA at BBVA

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. SING - TEUSAQUILLO PISO 3.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: SING - TEUSAQUILLO PISO 3
- Posted: October 7, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/707f586d-a649-4c91-bad5-8febcb1afa0e

## Description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. BBVA: Donde tus ideas se convierten en nuevas oportunidades. 💙 ¡Únete a nosotros! FUNCIÓN PRINCIPAL DEL CARGO Liderazgo Estratégico y Optimización: Liderar la definición, implementación y optimización continua de estrategias avanzadas para la prevención y detección de fraude en el canal adquirente, considerando la evolución del ecosistema de pagos (MPOS, Wallets, QRs, SPI) y la usabilidad de las herramientas de mitigación de fraude de las redes procesadoras Credibanco y Redeban . Evaluar de manera proactiva el impacto y la efectividad de las estrategias de mitigación de riesgo de fraude, ajustando y perfeccionando los controles y alertas en las herramientas de los procesadores nacionales para asegurar un rendimiento óptimo. Liderar y articular reuniones con los comercios -clientes- para presentarles las cifras de fraude marcado, contracargos y puntos base con el fin de concertar acciones concretas para minimizar las pérdidas por fraude. Coordinación y Colaboración Interdepartamental: Coordinar y comunicar eficazmente las acciones operativas de contención de fraude al equipo de monitoreo transaccional, incluyendo la supervisión de notificaciones a comercios, reversos de compras, recuperaciones y retención de fondos. Coordinar acciones con Openpay como pasarela del grupo BBVA para atender las necesidades de los comercios vinculados como gateway o agregador y alinear las estrategias y buenas prácticas en la gestión del fraude. ** Integrar y adaptar las estrategias globales de prevención de fraude del grupo, como el proyecto E-global y el uso de herramientas como Controlpay y Sentinel , al contexto local del canal adquirente. Colaborar activamente con el área de Operaciones en la gestión integral de contracargos , asegurando el cumplimiento de las reglas de franquicias y la aplicación de responsabilidades por parte del proveedor. Participar y liderar reuniones con gremios de la industria, autoridades y otras geografías del grupo para analizar cifras de fraude y contracargos, compartir conocimientos sobre modus operandi, mejores prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas. Gestionar y coordinar investigaciones in situ con Incocredito ante posibles brechas de seguridad y puntos de compromiso de información en comercios. Análisis Avanzado y Gestión de Riesgos: Identificar y analizar tendencias emergentes y modus operandi de fraude en el canal adquirente, diseñando e implementando campañas de educación y concienciación para comercios , así como coordinando sesiones de capacitación sobre mejores prácticas. Monitorear y analizar anomalías de facturación en comercios para la detección temprana de actividades irregulares, como comercios fachada, anticipos de TPV fraudulentos o ventas de alto riesgo. Generar alertas tempranas y proponer acciones preventivas para comercios en riesgo de incurrir en multas por incumplimiento de los programas de Visa y Mastercard . Investigar a fondo comercios reportados por emisores a Incocredito o identificados en monitoreos de franquicias, que sean adquiridos por BBVA. Reporte y Automatización: Elaborar y presentar reportes periódicos de indicadores locales y globales , analizando variaciones, proponiendo acciones correctivas y asegurando la documentación requerida para auditorías. Gestionar la automatización de reportes, informes y controles necesarios para la operación diaria del canal en colaboración con el equipo de Data Analytics. Definir y elaborar indicadores de seguimiento y KPIs estratégicos para la gestión del fraude. Innovación y Mejora Continua: Mantenerse actualizado sobre las últimas

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