# FINANCIAL CRIME PREVENTION ASSOCIATE II - DETECCIÓN DE FRAUDE - AI TRANSFORMATION & ENGINEERING COLOMBIA at BBVA

BBVA is hiring a FINANCIAL CRIME PREVENTION ASSOCIATE II - DETECCIÓN DE FRAUDE - AI TRANSFORMATION & ENGINEERING COLOMBIA. Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on BBVA](https://jobsbylevel.com/go/087e4a8e-db80-4bc2-b792-6cabc30800ec?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. SING - TEUSAQUILLO PISO 3.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: SING - TEUSAQUILLO PISO 3
- Posted: October 29, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/087e4a8e-db80-4bc2-b792-6cabc30800ec?utm_medium=ai-agent
- Free CV review for this job: https://jobsbylevel.com/cv-review?job=financial-crime-prevention-associate-ii-deteccion-de-fraude-ai-transformation-engineering-colombia-at-bbva-f9f22e

## Description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. BBVA: Donde tus ideas se convierten en nuevas oportunidades. 💙 ¡Únete a nosotros! FUNCIÓN PRINCIPAL DEL CARGO Liderazgo Estratégico y Optimización: Liderar la definición, implementación y optimización continua de estrategias avanzadas para la prevención y detección de fraude en el canal adquirente, considerando la evolución del ecosistema de pagos (MPOS, Wallets, QRs, SPI) y la usabilidad de las herramientas de mitigación de fraude de las redes procesadoras Credibanco y Redeban . Evaluar de manera proactiva el impacto y la efectividad de las estrategias de mitigación de riesgo de fraude, ajustando y perfeccionando los controles y alertas en las herramientas de los procesadores nacionales para asegurar un rendimiento óptimo. Liderar y articular reuniones con los comercios -clientes- para presentarles las cifras de fraude marcado, contracargos y puntos base con el fin de concertar acciones concretas para minimizar las pérdidas por fraude. Coordinación y Colaboración Interdepartamental: Coordinar y comunicar eficazmente las acciones operativas de contención de fraude al equipo de monitoreo transaccional, incluyendo la supervisión de notificaciones a comercios, reversos de compras, recuperaciones y retención de fondos. Coordinar acciones con Openpay como pasarela del grupo BBVA para atender las necesidades de los comercios vinculados como gateway o agregador y alinear las estrategias y buenas prácticas en la gestión del fraude. ** Integrar y adaptar las estrategias globales de prevención de fraude del grupo, como el proyecto E-global y el uso de herramientas como Controlpay y Sentinel , al contexto local del canal adquirente. Colaborar activamente con el área de Operaciones en la gestión integral de contracargos , asegurando el cumplimiento de las reglas de franquicias y la aplicación de responsabilidades por parte del proveedor. Participar y liderar reuniones con gremios de la industria, autoridades y otras geografías del grupo para analizar cifras de fraude y contracargos, compartir conocimientos sobre modus operandi, mejores prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas. Gestionar y coordinar investigaciones in situ con Incocredito ante posibles brechas de seguridad y puntos de compromiso de información en comercios. Análisis Avanzado y Gestión de Riesgos: Identificar y analizar tendencias emergentes y modus operandi de fraude en el canal adquirente, diseñando e implementando campañas de educación y concienciación para comercios , así como coordinando sesiones de capacitación sobre mejores prácticas. Monitorear y analizar anomalías de facturación en comercios para la detección temprana de actividades irregulares, como comercios fachada, anticipos de TPV fraudulentos o ventas de alto riesgo. Generar alertas tempranas y proponer acciones preventivas para comercios en riesgo de incurrir en multas por incumplimiento de los programas de Visa y Mastercard . Investigar a fondo comercios reportados por emisores a Incocredito o identificados en monitoreos de franquicias, que sean adquiridos por BBVA. Reporte y Automatización: Elaborar y presentar reportes periódicos de indicadores locales y globales , analizando variaciones, proponiendo acciones correctivas y asegurando la documentación requerida para auditorías. Gestionar la automatización de reportes, informes y controles necesarios para la operación diaria del canal en colaboración con el equipo de Data Analytics. Definir y elaborar indicadores de seguimiento y KPIs estratégicos para la gestión del fraude. Innovación y Mejora Continua: Mantenerse actualizado sobre las últimas

The description is cut here. Read the full offer: https://jobsbylevel.com/jobs/financial-crime-prevention-associate-ii-deteccion-de-fraude-ai-transformation-engineering-colombia-at-bbva-f9f22e

Source: https://jobsbylevel.com/jobs/financial-crime-prevention-associate-ii-deteccion-de-fraude-ai-transformation-engineering-colombia-at-bbva-f9f22e

## Cite this page

Level. https://jobsbylevel.com/jobs/financial-crime-prevention-associate-ii-deteccion-de-fraude-ai-transformation-engineering-colombia-at-bbva-f9f22e.

Get job alerts: https://jobsbylevel.com/newsletter