# Fraud Governance Analyst at Santander

Santander is hiring a Fraud Governance Analyst. Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Level](https://jobsbylevel.com/go/d63760c0-61a1-44cc-a447-a5085deb8597?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. CDMX.

## Details

- Company: [Santander](https://jobsbylevel.com/companies/santander)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: CDMX
- Posted: October 16, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/d63760c0-61a1-44cc-a447-a5085deb8597?utm_medium=ai-agent

## Description

Fraud Governance Analyst Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander ( www.santander.com ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar . Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real . Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. EL IMPACTO QUE GENERARÁS Openbank México está buscando un Fraud Governance Analyst para apoyar la ejecución y el fortalecimiento del marco de gobierno de Prevención de Fraudes, mediante el seguimiento de obligaciones regulatorias, auditorías, controles, políticas, procedimientos, comités y planes de acción. La posición contribuirá a mantener la documentación y las evidencias del área completas, actualizadas y trazables, apoyando el cumplimiento del Plan de Gestión para la Prevención del Fraude y la mejora continua del ambiente de control. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto. Experiencia profesional • De 1 a 3 años de experiencia en prevención de fraude, riesgos, cumplimiento, control interno, auditoría, gobierno corporativo o banca. • Experiencia en el seguimiento de planes de acción, integración de evidencias, documentación de procesos o atención de requerimientos. • Conocimiento general de regulación financiera, gestión de riesgos, controles internos y gobierno de prevención de fraude. • Deseable conocimiento de procesos bancarios, banca digital, medios de pago y tipologías de fraude. Educación • Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería Industrial, Gestión de Riesgos o áreas afines. Idiomas • Inglés intermedio o superior. Habilidades técnicas (Hard skills) • Actualización de políticas, procedimientos, manuales, metodologías y matrices de control de Prevención de Fraudes. • Seguimiento de requerimientos regulatorios y observaciones de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Control Interno y Cumplimiento. • Integración, validación y resguardo de evidencias de controles, planes de acción y compromisos del área. • Administración de inventarios de obligaciones, riesgos, controles, hallazgos, responsables, fechas compromiso y estatus. • Elaboración y consolidación de información cualitativa y cuantitativa para reportes regulatorios, ejecutivos y de seguimiento. • Apoyo en la preparación de materiales para el Comité de Prevención de Fraudes, CAIR, Consejo de Administración y Comité de Auditoría. • Monitoreo de planes de remediación, identificando desviaciones, dependencias, riesgos de incumplimiento o falta de evidencia. • Manejo intermedio o avanzado de Excel y PowerPoint. Es deseable experiencia con Power BI, SharePoint o herramientas de gestión documental. Habilidades interpersonales (Soft skills) • Pensamiento analítico y atención al detalle. • Organización, disciplina documental y seguimiento puntual. • Capacidad para estructurar información de manera clara y ejecutiva. • Comunicación efectiva y coordinación transversal con áreas internas y externas. • Orientación al cumplimiento, control, confidencialidad y mejora continua. VALORAMOS TU IMPACTO Tu contribución importa, y la reconocemos. En Openbank México puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos: Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro Tu salud es nuestra prioridad. A través de BeHealthy, nuestro programa

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