# Internal Fraud Investigator at Orange

Orange is hiring an Internal Fraud Investigator. Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Orange](https://jobsbylevel.com/go/1e090198-4a05-457f-8457-b3d092350f09?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 29 out of 100. BUCUREȘTI, ROMANIA.

## Details

- Company: [Orange](https://jobsbylevel.com/companies/orange)
- AI level: AI Level 1 (score 29 out of 100)
- Location: BUCUREȘTI, ROMANIA
- Posted: October 20, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/1e090198-4a05-457f-8457-b3d092350f09?utm_medium=ai-agent

## Description

Publication date : Jul 24, 2026, 12:00AM Ce căutăm: Cautam o persoana care va fi responsabila de identificarea, analizarea, investigarea si raportarea suspiciunilor si incidentelor de frauda, interne si externe, precum si de formularea de recomandari pentru prevenirea si reducerea riscurilor de frauda. Postul implica desfasurarea de activitati de detectare, analiza, investigatie, documentare si raportare, in colaborare cu structurile relevante ale organizatiei, cu respectarea cerintelor de confidentialitate, etica si protectie a datelor. Ce trebuie să faca un Internal Fraud Investigator: Monitorizeaza tranzactii, procese, semnale de alerta si informatii relevante din sisteme interne, in scopul identificarii riscurilor si suspiciunilor de frauda. Analizeaza tipare, anomalii, exceptii si vulnerabilitati cu potential impact asupra activitatii companiei. Desfasoara investigatii privind suspiciuni de frauda interna sau externa, incluzand colectarea si analiza informatiilor, documentelor si altor elemente relevante. Participa la examinarea documentelor, evidentelor operationale si logurilor IT, in colaborare cu functiile suport relevante. Utilizeaza tehnici si metodologii investigative adecvate, inclusiv analiza de date, corelare informationala si evaluare factuala. Participa la interviuri cu angajati, clienti sau terti implicati, cu respectarea procedurilor interne si a cadrului legal aplicabil. Elaboreaza rapoarte de investigatie, note de constatare, sinteze si materiale de raportare pentru management si, dupa caz, pentru Comitetul de Audit. Evalueaza vulnerabilitatile organizationale si formuleaza recomandari de remediere, preventie si intarire a controalelor interne. Monitorizeaza implementarea masurilor corective si preventive rezultate in urma investigatiilor sau analizelor efectuate. Colaboreaza cu departamente precum IT, Cybersecurity, Legal, HR, Internal Control & Risk si Compliance pentru clarificarea cazurilor investigate si implementarea masurilor necesare. Poate acorda suport punctual in relatia cu autoritatile externe, conform mandatului intern si cu respectarea aprobarilor necesare. Ce trebuie să știi: Cunostinte Profesionale: studii superioare in domenii relevante: Investigare, Criminalistica, Finante, Risc, Informatica, control intern sau domenii conexe fluenta in vorbirea si scrierea limbii engleze; experienta relevanta (ideal minim 3- 5 ani) in investigare Frauda Interna/Externa capacitate de a corela date complexe si de a identifica tipare sau anomalii metode si tipologii de frauda (interna, externa, digitala, documentara, carduri, AML, cyber fraud) sisteme de monitorizare antifrauda si analiza alertelor (rule-based, machine learning, transaction monitoring) tehnici de investigatie (interviuri, colectare probe, analiza documentelor, forensics IT, analiza loguri) analiza de date si statistici (Excel avansat, SQL, BI tools) experienta in evaluarea riscurilor de frauda la nivel organizational capacitatea de a performa intr-un mediu de lucru dinamic si alert Competente Specifice: Gândire analitica Analiza si managementul riscului Adaptabilitate Rigoare Conduita / etica profesionala Educatie si Experienta: diploma de licenta in: Finante, Contabilitate, Economie, Drept, Criminologie, Informatica / IT Security, Forensic Accounting sau un domeniu similar minimum 3 ani in investigatii antifrauda, managementul riscului, control intern sau un domeniu conex Certificari (preferabil) CAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist CFE Certified Fraud Examiner (standard international) sau calificari similare CFCS Certified Financial Crime Specialist sau echivalent Ce câștigi Bonus de performanță – acordat pe baza rezultatelor tale și ale companiei; Tichete de masă electronice; Asigurare medicală și de viață pentru tine - facilități și pentru familia ta; #WFH și program flexibil; Abonament profesional GSM; Abonament GSM personal, de asemenea [noi credem în comunicare!]; Subvenții speciale pentru smartphone-uri și dispozitive ;

The description is cut here. Read the full offer: https://jobsbylevel.com/jobs/internal-fraud-investigator-at-orange-0e02ec

Source: https://jobsbylevel.com/jobs/internal-fraud-investigator-at-orange-0e02ec

## Cite this page

Level. https://jobsbylevel.com/jobs/internal-fraud-investigator-at-orange-0e02ec.

Get job alerts: https://jobsbylevel.com/newsletter