# Investigador/a Especialista (Ciudad de México, Cuauhtémoc) at BBVA

BBVA is hiring an Investigador/a Especialista (Ciudad de México, Cuauhtémoc). Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Level](https://jobsbylevel.com/go/85c5ab8e-989f-44f4-a8d5-18f5cc959e00?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
- Posted: October 16, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/85c5ab8e-989f-44f4-a8d5-18f5cc959e00?utm_medium=ai-agent

## Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-20 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te apasiona la investigación estratégica y quieres proteger la integridad de una institución financiera líder? En BBVA, como Investigador/a Especialista colaborarás en un entorno dinámico para garantizar el tratamiento adecuado de información sensible y salvaguardar la confianza de nuestros clientes, poniendo siempre al cliente es lo primero y actuando bajo altos estándares de ética y apego normativo. Contamos con un esquema de trabajo híbrido con sede en Torre BBVA. ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a profesional con Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas o Seguridad, con 1 a 3 años de experiencia en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Se requiere capacidad para analizar evidencias, realizar entrevistas y redactar informes técnicos sustentados. Valoramos competencias como la toma de decisiones, la visión estratégica y la orientación al cumplimiento de normativas. Tu trabajo será clave para identificar riesgos y fortalecer la prevención de conductas ilícitas dentro de la institución. Principales Responsabilidades Ejecutarás investigaciones en campo y documentales para esclarecer posibles fraudes, falsificaciones, suplantación de identidad y corrupción. Consultarás fuentes de información y aplicarás técnicas de entrevista para obtener elementos clave en el esclarecimiento de los hechos. Examinarás y verificarás la integridad y trazabilidad de evidencias provenientes de diversas fuentes. Elaborarás informes de investigación y expedientes claros y sustentados para apoyar la toma de decisiones. Coordinarás acciones con áreas como Seguridad Física, Jurídico y Relaciones Laborales, así como con autoridades competentes. Retos del Puesto Investigar casos de alta complejidad identificando y esclareciendo posibles conductas ilícitas, incluso ante información limitada o contradictoria, además de responder oportunamente a investigaciones prioritarias y detectar nuevas modalidades de fraude para contribuir a la prevención de riesgos. Requisitos Conocimientos Indispensables: Experiencia de 1 a 3 años en investigaciones de fraude, ilícitos financieros, corporativos o de seguridad. Manejo de técnicas de investigación, entrevistas y obtención de información. Capacidad de análisis de documentos, operaciones, registros y evidencias. Conocimiento de modalidades de fraude, falsificación, corrupción y suplantación de identidad. Habilidad para la elaboración de informes técnicos y expedientes de investigación. Conocimientos generales de normativa financiera, laboral, penal y de protección de datos. Experiencia en coordinación con áreas internas y autoridades competentes. Manejo de herramientas de búsqueda, consulta y análisis de información. Conocimientos Deseables: Pensamiento analítico, atención al detalle y capacidad de observación. Conocimiento en grafoscopía y documentos copia. Estudios complementarios o certificaciones como CFE, CAMS o ISO 37001. Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Criminología, Criminalística, Contaduría, Administración, Finanzas, Seguridad o carreras afines. Experiencia: 1 a 3 años en investigaciones de fraudes, ilícitos financieros corporativos o seguridad. Competencias Clave El cliente es lo primero Visión Estratégica Toma de decisiones ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.r’. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar

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