# MEX OPEN Fraud Monitoring Sr Lead - Openbank at Santander

Santander is hiring an MEX OPEN Fraud Monitoring Sr Lead - Openbank. Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on Level](https://jobsbylevel.com/go/6bbcded8-5ebd-480f-b825-2ed4a12589ef?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. OFNA OPENBANK CDMX.

## Details

- Company: [Santander](https://jobsbylevel.com/companies/santander)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: OFNA OPENBANK CDMX
- Posted: October 14, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/6bbcded8-5ebd-480f-b825-2ed4a12589ef?utm_medium=ai-agent

## Description

MEX OPEN Fraud Monitoring Sr Lead - Openbank Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander ( www.santander.com ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar . Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real . Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. EL IMPACTO QUE GENERARÁS Openbank México está buscando un Fraud Monitoring Sr Lead para definir y ejecutar estrategias de monitoreo transaccional y seguridad orientadas a la detección y prevención de actividades sospechosas, intentos de fraude, ciberataques e incumplimientos normativos. La posición será responsable de supervisar y optimizar los sistemas de monitoreo y sus reglas de detección, coordinar la gestión de incidentes y liderar al equipo de monitoreo , Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto. Experiencia profesional Trayectoria comprobada en áreas de monitoreo de fraude, cumplimiento, seguridad bancaria y/o gestión de riesgos . Experiencia en la supervisión y análisis de alertas de fraude interno y externo , así como en la identificación de patrones de comportamiento ilícito. Conocimiento práctico en la gestión de incidentes de fraude y seguridad , desde su detección hasta la atención y remediación. Experiencia liderando, desarrollando y dando seguimiento a equipos de monitoreo y analistas de fraude . Participación en la generación de reportes técnicos y operativos para alta dirección , así como en la atención de auditorías internas y externas. Educación Licenciatura en Administración, Informática, Comunicación o áreas afines . Habilidades técnicas: Dominio de procesos de monitoreo transaccional y prevención de fraude , incluyendo el análisis de alertas y patrones de comportamiento en tiempo real. Manejo de sistemas de monitoreo de transacciones , particularmente para operaciones relacionadas con tarjetas y transferencias SPEI . Definición y optimización de reglas, métricas y modelos de detección para mejorar la identificación de riesgos y comportamientos sospechosos. Gestión integral de incidentes de fraude y seguridad , desde la detección de la alerta hasta su atención y remediación. Conocimiento de fraude interno y externo, robo de tarjetas y compromiso de información . Conocimiento de normativa bancaria, protección al usuario y prevención de lavado de dinero aplicable a los procesos de monitoreo. Elaboración de reportes técnicos y operativos para alta dirección y soporte en procesos de auditoría interna y externa. Capacidad para colaborar con equipos de Tecnología, Riesgos Operativos, Cumplimiento, Data & Analytics, Producto Digital, Seguridad de la Información y Legal . Habilidades interpersonales : Pensamiento analítico para identificar patrones, evaluar alertas y determinar niveles de riesgo. Capacidad para la toma de decisiones bajo presión , particularmente ante incidentes que requieran una respuesta oportuna. Liderazgo de equipos , con capacidad para supervisar, capacitar y proporcionar retroalimentación a analistas y monitores. Fuerte orientación a resultados , buscando minimizar el impacto económico del fraude y maximizar la eficiencia de la operación. Capacidad de colaboración transversal con áreas de Riesgos, Tecnología, Data, Producto, Seguridad de la Información, Compliance y Legal. VALORAMOS TU IMPACTO Tu contribución importa, y la reconocemos. En Openbank puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para

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