# Sr Manager PSPs PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc) at BBVA

BBVA is hiring a Sr Manager PSPs PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc). Level rates it Little AI ●○○○; you can [apply on BBVA](https://jobsbylevel.com/go/17030499-6d4d-4047-a2de-b279ed98deb7?utm_medium=ai-agent).

AI Level 1, AI centrality 37 out of 100. Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600.

## Details

- Company: [BBVA](https://jobsbylevel.com/companies/bbva)
- AI level: AI Level 1 (score 37 out of 100)
- Location: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
- Posted: October 22, 2026
- Apply: https://jobsbylevel.com/go/17030499-6d4d-4047-a2de-b279ed98deb7?utm_medium=ai-agent
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## Description

Fecha límite para apuntarse: 2026-11-01 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te apasiona liderar estrategias de prevención de riesgos en el dinámico ecosistema financiero digital? El objetivo del área es diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de PLD/FT, mediante la emisión de lineamientos, la asesoría especializada a las áreas de negocio y la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD). Buscamos asegurar la correcta interpretación de los requerimientos regulatorios, promover una cultura de cumplimiento transversal y contribuir a la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos. ¿Qué estamos buscando? Buscamos profesionales con experiencia consolidada para evaluar y mitigar riesgos asociados a Payment Service Providers (PSPs). Tu misión será actuar como referente técnico y líder en evaluaciones de debida diligencia reforzada, analizando modelos operativos complejos y diversas estructuras corporativas. Serás pieza clave para definir metodologías de evaluación y emitir opiniones técnicas independientes, asegurando que las decisiones estén alineadas al marco normativo y al apetito de riesgo de BBVA. Con tu sólido conocimiento de la regulación local e internacional y alta capacidad analítica, podrás impulsar estrategias integrales que protejan siempre a nuestra institución. Principales Responsabilidades Liderarás la evaluación integral de debida diligencia reforzada (EDD) para clientes de alta complejidad, definiendo los criterios de riesgo para su incorporación, permanencia o salida. Actuarás como referente técnico especializado en riesgos asociados a PSPs, fintechs y facilitadores de pago, proporcionando asesoría a áreas estratégicas y Alta Dirección. Definirás y fortalecerás metodologías y estándares de evaluación para procesos de onboarding y revisiones periódicas, garantizando la consistencia y correcta aplicación normativa. Analizarás modelos operativos y estructuras corporativas nacionales e internacionales para identificar riesgos de opacidad, posibles vulnerabilidades y tipologías de lavado de dinero. Emitirás opiniones técnicas independientes sobre riesgos, formulando recomendaciones y estrategias de mitigación proporcionales para fundamentar la toma de decisiones comerciales. Retos del Puesto Aplicarás tu entendimiento profundo del negocio bancario y sólido conocimiento normativo para realizar análisis de riesgo con alto criterio técnico e independencia. Resultará clave tu capacidad para integrar herramientas tecnológicas, analítica de datos y esquemas de mejora continua para robustecer los procesos de control y cumplimiento operativo. Requisitos - Conocimientos Indispensables: Regulación en Materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI), Recomendaciones de GAFI, Principios de Basilea e Idioma Inglés. - Conocimientos Deseables: Mejores prácticas internacionales. - Escolaridad: Licenciatura terminada (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho). - Experiencia: Mínimo de 8 años de experiencia. Competencias Clave -El cliente es lo primero - Contribuir al desarrollo de las personas - Toma de decisiones ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen

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