AML Data Analytics Manager (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) busca incorporar un perfil con sólida experiencia en Data y Analytics, que contribuya al desarrollo y evolución de capacidades analíticas para identificar redes, conexiones y patrones de comportamiento atípico entre clientes y usuarios.

La posición tendrá un fuerte componente tecnológico y de análisis de grandes volúmenes de información, utilizando AWS, Python y PySpark como herramientas clave. El conocimiento previo en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) será valorado, aunque no es indispensable, ya que el conocimiento especializado del dominio podrá desarrollarse dentro de la función.

Principales funciones

• Analizar grandes volúmenes de información transaccional y demográfica de clientes para identificar conexiones, patrones, vínculos y redes relevantes.
• Desarrollar y evolucionar procesos analíticos utilizando Python, PySpark y servicios de AWS.
• Diseñar análisis sobre relaciones entre clientes y usuarios a partir de información transaccional y atributos como domicilios, teléfonos, empleadores, partícipes u otras variables relevantes.
• Participar en la implementación y evolución de soluciones tecnológicas y analíticas orientadas a la investigación y análisis de casos.
• Desarrollar y dar seguimiento a KPI de eficiencia y efectividad, identificando oportunidades de mejora mediante el uso de datos.
• Contribuir a la automatización y optimización de procesos de análisis e investigación mediante soluciones de Data.
• Trabajar de manera conjunta con equipos especialistas en PLD/AML para traducir necesidades de negocio y regulatorias en soluciones analíticas y tecnológicas.
• Generar análisis que permitan identificar clientes, contrapartes o grupos relacionados que requieran una investigación especializada.

Formación

• Licenciatura en Actuaría, Estadística, Ciencia de Datos, Ingeniería, Matemáticas, Sistemas o carreras afines.
• Maestría en Ciencia de Datos o áreas relacionadas (deseable).
• Inglés intermedio (deseable).

Experiencia

• Experiencia sólida trabajando con grandes volúmenes de datos y desarrollando soluciones de Data/Analytics.
• Experiencia avanzada en programación con Python y PySpark.
• Experiencia trabajando con AWS y servicios de datos en nube.
• Experiencia en procesamiento, transformación, análisis y explotación de grandes conjuntos de información.
• Experiencia en sectores financieros, riesgo, fraude, compliance o Prevención de Lavado de Dinero (deseable, no indispensable).

Conocimientos indispensables

• AWS.
• Python avanzado.
• PySpark avanzado.
• Manejo y procesamiento de grandes volúmenes de datos.
• Capacidad para desarrollar soluciones analíticas escalables.
• Análisis de información para identificar relaciones, patrones, anomalías y comportamientos atípicos.
• Capacidad para transformar necesidades de negocio en soluciones basadas en datos.

Conocimientos deseables

• Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT – AML).
• Experiencia en monitoreo, análisis o investigación de operaciones y comportamientos atípicos.
• Conocimientos de Riesgos, Control Interno, Auditoría o Compliance.
• Experiencia en análisis de redes, relaciones entre entidades o análisis forense de datos.
• Conocimiento del sector financiero y de la operativa bancaria.

Competencias

• Toma de decisiones basada en datos.
• Pensamiento analítico y capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
• Empatía.
• Resiliencia.
• Orientación a resultados.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.