Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Chihuahua, Chih.)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Resumen del Puesto

El Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) será responsable de apoyar la implementación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos del banco en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de la gestión de otros riesgos financieros.

Responsabilidades

* Colaborar en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
* Analizar transacciones y operaciones financieras para detectar patrones sospechosos o actividades inusuales.
* Elaborar reportes de operaciones inusuales y sospechosas (ROS) conforme a la normativa vigente.
* Mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales e internacionales en materia de PLD y riesgos financieros.
* Participar en la implementación de controles internos y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo.
* Realizar revisiones periódicas de clientes y sus operaciones para asegurar la debida diligencia.
* Apoyar en la capacitación interna sobre temas de PLD y riesgos financieros al personal del banco.
* Colaborar con auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
* Gestionar bases de datos y sistemas de monitoreo para la detección de actividades de riesgo.
* Apoyar en la atención de requerimientos de autoridades regulatorias.

Cualificaciones

* Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Administración o carrera afín.
* Experiencia mínima de 2 años en roles relacionados con PLD, cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgos financieros en el sector bancario o financiero.
* Conocimiento profundo de la normativa aplicable en materia de PLD/FT (Ley Antilavado, Disposiciones de Carácter General, etc.).
* Capacidad analítica y atención al detalle para la detección de anomalías y patrones.
* Habilidad para la elaboración de reportes claros y concisos.
* Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel avanzado, Word, PowerPoint).
* Proactividad, organización y capacidad para trabajar bajo presión.
* Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
* Se valorará certificación en PLD (ej. CAMS).
* Dominio del idioma inglés (lectura y escritura) deseable.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.