AML COMPLIANCE ASSOCIATE

BBVA is hiring an AML COMPLIANCE ASSOCIATE. Level rates it ; you can apply on BBVA.

Level's read on this job

On Level's scale, this role is Little AI ●○○○: aI is not part of the work.
Level classes it as a junior role.
BBVA has 580 other open roles on Level.
Posted in the last few days.

AI in this role

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Resumen del Puesto

"Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad"

El/La Asociado/a de Cumplimiento AML II es responsable de apoyar la implementación y ejecución del programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Esto incluye la revisión y análisis de transacciones, la investigación de actividades sospechosas y el aseguramiento del cumplimiento con las regulaciones aplicables.

Responsabilidades del Puesto

* Realizar revisiones y análisis exhaustivos de las alertas y transacciones generadas por el sistema de monitoreo AML.
* Investigar actividades y transacciones potencialmente sospechosas, recopilando y analizando información relevante.
* Preparar y documentar los informes de actividad sospechosa (SARs) o reportes de operaciones sospechosas (ROS) para su presentación a las autoridades competentes, según corresponda.
* Colaborar con otros departamentos para obtener la información necesaria para las investigaciones de cumplimiento.
* Mantenerse actualizado/a sobre las leyes, regulaciones y mejores prácticas de AML nacionales e internacionales.
* Participar en proyectos de mejora continua del programa de cumplimiento AML.
* Apoyar en la capacitación y orientación de personal de nivel inferior o nuevo en temas de cumplimiento AML.
* Realizar otras tareas relacionadas con el cumplimiento AML según se le asigne.

Cualificaciones del Puesto

* Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
* Mínimo de 2 años de experiencia comprobada en cumplimiento AML, preferiblemente en el sector bancario o financiero.
* Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones de AML (FATF, FinCEN, regulaciones locales, etc.).
* Experiencia en el uso de sistemas de monitoreo de transacciones y herramientas de investigación.
* Certificaciones relevantes como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja.
* Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales.
* Atención al detalle y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.
* Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en español.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo en un entorno dinámico.

Da el primer paso hacia un futuro brillante

How we rate this

AML COMPLIANCE ASSOCIATE at BBVA rates 38 out of 100 for how much of the daily work is AI. That makes it Little AI (AI Level 1 of 4). The level is about AI in the job, not seniority.

Classification

Little AI. AI is not part of the work.

●●●● Builds AI80 to 100
●●●○ Works on AI60 to 79
●●○○ Uses AI40 to 59
●○○○ Little AI0 to 39

Levels come from how often the tools, models and workflows of the role are named in the posting itself. Read the description and count the AI tools, models and workflows it names.