Analista de datos AML Risk Framework & Reporting (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Propósito de la posición

Liderar la medición y el monitoreo continuo del apetito de riesgo en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), mediante el establecimiento, evaluación y seguimiento de indicadores clave de riesgo (KRIs), así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) asociados a la gestión AML/CFT del Banco. Analizar tendencias y señales relevantes y transformarlas en información ejecutiva que facilite la toma de decisiones, la priorización de acciones y la mitigación de riesgos. Actuar como vínculo entre el equipo

analítico, la Alta Dirección, los órganos de gobierno, las áreas de Cumplimiento, Riesgos y Negocio, y las contrapartes corporativas.

Responsabilidades principales

• Gestión del apetito de riesgo, KRIs y KPIs. Definir, calibrar, monitorear y cuestionar los KRIs, KPIs y umbrales de tolerancia relevantes para PLD/FT; detectar desviaciones materiales, investigar sus posibles causas y coordinar su escalamiento y seguimiento.

• Dirección de la agenda analítica. Priorizar análisis recurrentes y exploratorios de información transaccional y operativa del Banco y sus subsidiarias; orientar al equipo para identificar patrones, tendencias, concentraciones, cambios de comportamiento y señales tempranas de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Storytelling, dashboards e interlocución ejecutiva. Diseñar, junto con el equipo, tableros de control, visualizaciones, informes y presentaciones que expliquen qué ocurre, por qué importa, qué tan sólidos son los hallazgos y qué decisiones se recomiendan. Presentar conclusiones ante comités y órganos de gobierno, adaptando los mensajes a cada público, anticipando preguntas y aclarando supuestos y limitaciones.

• Alineación local y corporativa. Coordinar la integración de los marcos locales de monitoreo y control con las directrices de Holding y las expectativas regulatorias aplicables en México, asegurando consistencia metodológica y trazabilidad de indicadores y reportes.

• Liderazgo de analistas y calidad de información. Dirigir y desarrollar un equipo de 2–3 analistas especializados; fijar prioridades, traducir necesidades de riesgo en preguntas analizables y revisar los resultados. Coordinar con las áreas proveedoras del Banco y sus subsidiarias para asegurar datos íntegros,

consistentes y oportunos, así como entregables confiables y útiles para decidir.

• Aplicación de inteligencia artificial e innovación analítica. Promover e impulsar el uso de inteligencia artificial, incluida la IA generativa, automatización y modelos analíticos para mejorar la identificación de

tendencias, la exploración de riesgos, la síntesis de hallazgos y la elaboración de reporting ejecutivo. Asegurar su utilización responsable, con validación humana, controles de confidencialidad, trazabilidad y apego a las políticas del Banco.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.