BBVAAnalista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
BBVA is hiring an Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc) for a remote role open to applicants in Mexico. Level rates it ; you can apply on BBVA.
Level's read on this job
- Little AI ●○○○ is how Level rates this role: aI is not part of the work.
- The posting lists this role as remote.
- Tools and skills the posting cites include Excel, aml and financial analysis.
- Level classifies it as a junior role.
- Level lists 594 other open roles at BBVA.
AI in this role
Junior Anti-Money Laundering monitoring analyst responsible for managing risk alerts and transaction analysis at BBVA.
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
Criterio analítico
Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
Dominio del marco normativo aplicable
Metodologías de evaluación de riesgos
Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo
Conocimientos obligatorios:
Conocimiento en AML
Experiencia como primer Nivel en la recepción de Alerta.
Experiencia previa gestionando ciclo de vida de alerta desde la recepción de la misma.
Dominio del marco normativo aplicable
Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
Conocimiento en delitos financieros actuales.
Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
Nociones contables o financieras
Disposición para el trabajo operativo metódico
Escolaridad:
Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas
Experiencia:
De 1 a 3 años de experiencia en prevención de lavado de dinero.
Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.
Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?How we rate this
Analista Jr de Monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero (Ciudad de México, Cuauhtémoc) at BBVA rates 0 out of 100 for how much of the daily work is AI. That makes it Little AI (AI Level 1 of 4). The level is about AI in the job, not seniority.
Little AI. AI is not part of the work.
- ●●●● Builds AI80 to 100
- ●●●○ Works on AI60 to 79
- ●●○○ Uses AI40 to 59
- ●○○○ Little AI0 to 39
Levels come from how often the tools, models and workflows of the role are named in the posting itself. Read the description and count the AI tools, models and workflows it names.
Prepare for this job
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Skills and AI tools this role asks for
Questions you could be asked
- Tell me about a project where aml was part of your work. What did you do?
- Tell me about a project where financial analysis was part of your work. What did you do?
- Tell me about a project where risk assessment was part of your work. What did you do?
- Tell me about a project where compliance was part of your work. What did you do?
- Walk me through how you've used Excel in your day-to-day work.
Adapt your resume
- List these exact terms on your resume: Aml, Financial Analysis, Risk Assessment, Compliance, and Excel. An applicant tracking system matches the wording, not the idea.
- Attach one line of real, concrete experience to at least one of them. A tool named with nothing behind it rarely survives a human read.
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