BBVAAsociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Tijuana B.C)
BBVA is hiring an Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Tijuana B.C). Level rates it ; you can apply on BBVA.
Level's read on this job
- On Level's scale, this role is Little AI ●○○○: aI is not part of the work.
- The posting mentions Excel, Word and PowerPoint among its tools and skills.
- Level classes it as a mid-level role.
- BBVA has 708 other open roles on Level.
AI in this role
Supports anti-money laundering and financial risk programs by monitoring transactions, investigating alerts, and ensuring regulatory compliance.
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?Resumen del Puesto:
Responsable de apoyar la implementación y el mantenimiento de los programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y riesgos financieros de la institución, asegurando el cumplimiento normativo y la protección contra actividades ilícitas.
Responsabilidades Principales:
* Analizar y monitorear transacciones financieras para identificar patrones sospechosos o actividades inusuales que puedan indicar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
* Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas de PLD, documentando hallazgos y recomendando acciones apropiadas.
* Preparar y presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes, siguiendo los procedimientos establecidos.
* Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y mejores prácticas en materia de PLD y riesgos financieros, tanto a nivel local como internacional.
* Colaborar con otros departamentos para asegurar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de PLD.
* Participar en la capacitación del personal sobre temas de PLD y riesgos financieros.
* Apoyar en la elaboración y revisión de políticas y procedimientos internos relacionados con PLD.
Cualificaciones Requeridas:
* Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración o campo relacionado.
* Experiencia mínima de 2 años en funciones de PLD, cumplimiento o riesgos financieros en el sector bancario o financiero.
* Conocimiento profundo de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en México.
* Habilidades analíticas sólidas y atención al detalle para la detección de anomalías y patrones sospechosos.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo en un entorno de ritmo rápido.
* Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
* Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
* Se valorará certificación en PLD (ej. ACAMS).
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?How we rate this
Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Tijuana B.C) at BBVA rates 0 out of 100 for how much of the daily work is AI. That makes it Little AI (AI Level 1 of 4). The level is about AI in the job, not seniority.
Little AI. AI is not part of the work.
- ●●●● Builds AI80 to 100
- ●●●○ Works on AI60 to 79
- ●●○○ Uses AI40 to 59
- ●○○○ Little AI0 to 39
Levels come from how often the tools, models and workflows of the role are named in the posting itself. Read the description and count the AI tools, models and workflows it names.
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Skills and AI tools this role asks for
Questions you could be asked
- Tell me about a project where aml was part of your work. What did you do?
- Tell me about a project where financial risk was part of your work. What did you do?
- Tell me about a project where compliance was part of your work. What did you do?
- Tell me about a project where fraud detection was part of your work. What did you do?
- Walk me through how you've used Excel in your day-to-day work.
Adapt your resume
- List these exact terms on your resume: Aml, Financial Risk, Compliance, Fraud Detection, and Excel. An applicant tracking system matches the wording, not the idea.
- Attach one line of real, concrete experience to at least one of them. A tool named with nothing behind it rarely survives a human read.
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