Internal Fraud Investigator

Publication date : Jul 24, 2026, 12:00AM

Ce căutăm:

Cautam o persoana care va fi responsabila de identificarea, analizarea, investigarea si raportarea suspiciunilor si incidentelor de frauda, interne si externe, precum si de formularea de recomandari pentru prevenirea si reducerea riscurilor de frauda.

Postul implica desfasurarea de activitati de detectare, analiza, investigatie, documentare si raportare, in colaborare cu structurile relevante ale organizatiei, cu respectarea cerintelor de confidentialitate, etica si protectie a datelor.

Ce trebuie să faca un Internal Fraud Investigator:

• Monitorizeaza tranzactii, procese, semnale de alerta si informatii relevante din sisteme interne, in scopul identificarii riscurilor si suspiciunilor de frauda.
• Analizeaza tipare, anomalii, exceptii si vulnerabilitati cu potential impact asupra activitatii companiei.
• Desfasoara investigatii privind suspiciuni de frauda interna sau externa, incluzand colectarea si analiza informatiilor, documentelor si altor elemente relevante.
• Participa la examinarea documentelor, evidentelor operationale si logurilor IT, in colaborare cu functiile suport relevante.
• Utilizeaza tehnici si metodologii investigative adecvate, inclusiv analiza de date, corelare informationala si evaluare factuala.
• Participa la interviuri cu angajati, clienti sau terti implicati, cu respectarea procedurilor interne si a cadrului legal aplicabil.
• Elaboreaza rapoarte de investigatie, note de constatare, sinteze si materiale de raportare pentru management si, dupa caz, pentru Comitetul de Audit.
• Evalueaza vulnerabilitatile organizationale si formuleaza recomandari de remediere, preventie si intarire a controalelor interne.
• Monitorizeaza implementarea masurilor corective si preventive rezultate in urma investigatiilor sau analizelor efectuate.
• Colaboreaza cu departamente precum IT, Cybersecurity, Legal, HR, Internal Control & Risk si Compliance pentru clarificarea cazurilor investigate si implementarea masurilor necesare.
• Poate acorda suport punctual in relatia cu autoritatile externe, conform mandatului intern si cu respectarea aprobarilor necesare.

Ce trebuie să știi:

Cunostinte Profesionale:

• studii superioare in domenii relevante: Investigare, Criminalistica, Finante, Risc, Informatica, control intern sau domenii conexe
• fluenta in vorbirea si scrierea limbii engleze;
• experienta relevanta (ideal minim 3- 5 ani) in investigare Frauda Interna/Externa
• capacitate de a corela date complexe si de a identifica tipare sau anomalii
• metode si tipologii de frauda (interna, externa, digitala, documentara, carduri, AML, cyber fraud)
• sisteme de monitorizare antifrauda si analiza alertelor (rule-based, machine learning, transaction monitoring)
• tehnici de investigatie (interviuri, colectare probe, analiza documentelor, forensics IT, analiza loguri)
• analiza de date si statistici (Excel avansat, SQL, BI tools)
• experienta in evaluarea riscurilor de frauda la nivel organizational
• capacitatea de a performa intr-un mediu de lucru dinamic si alert

Competente Specifice:

• Gândire analitica
• Analiza si managementul riscului
• Adaptabilitate
• Rigoare Conduita / etica profesionala

Educatie si Experienta:

• diploma de licenta in: Finante, Contabilitate, Economie, Drept, Criminologie, Informatica / IT Security, Forensic Accounting sau un domeniu similar
• minimum 3 ani in investigatii antifrauda, managementul riscului, control intern sau un domeniu conex

Certificari (preferabil)

• CAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist
• CFE Certified Fraud Examiner (standard international) sau calificari similare
• CFCS Certified Financial Crime Specialist sau echivalent

Ce câștigi

• Bonus de performanță– acordat pe baza rezultatelor tale și ale companiei;
• Tichete de masă electronice;
• Asigurare medicală și de viațăpentru tine - facilități și pentru familia ta;
• #WFHși program flexibil;
• Abonament profesional GSM;
• Abonament GSM personal, de asemenea [noi credem în comunicare!];
• Subvenții speciale pentrusmartphone-uri și dispozitive; reduceri pentru produsele și serviciile Orange;
• Platforme de dezvoltare– Orange Learning, Traininguri, Consiliere în carieră, Coaching și mentorat în planul de carieră;
• Programe deWellbeing– îți susținem Zen-ul;
• și mult mai multe!

Vino și lucrează pentru o companie#TopEmployer. Ai putea fi parte dintr-o organizație în carecolegii extraordinarișispiritul de echipăte susțin în dezvoltarea profesională.

Aplică și hai să stăm de vorbă!

La Orange,poți.

Încurajăm toate profilele de candidați, indiferent de sex, vârstă, rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, orientare sexuală, dizabilitate permanentă sau temporară, naționalitate, opțiune politică, categorie socială sau origini sociale, situație sau responsabilitate familială, apartenență la o categorie defavorizată, apartenență ori activitate sindicală.

At Orange, only your skills matter.

Regardless of your age, gender, background, origin, religion, sexual orientation, disability, neurodiversity, or appearance, we actively encourage diversity within our teams, as it is a collective strength and a driver of innovation.
Orange is a disability-inclusive employer: please feel free to let us know about any specific needs you may have.